团伙成员落网
21岁湖南小伙拉上同学、老乡、朋友一起，2个月时间为境外电信网络诈骗平台“洗钱”近5亿元。7月11日，湖北省江汉油田公安局通报，经过一个多月的缜密侦查、收网，成功摧毁2个跨境“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人20名。
2021年6月5日，35岁的潜江居民卫某被人诱导网上投资，在手机APP上参与博彩下注，投资不成反被诈骗10余万元。接到报案后，江汉油田公安局立即成立专班开展侦查。经过缜密侦查，专班串并全国电诈案件13起，涉案资金350万元，并发现涉案银行账户流水异常，有重大“洗钱”嫌疑，背后“跑分”团伙渐渐浮出水面。
警方介绍， “跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝等收款码，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动代收款，从中赚取佣金的行为，是“洗钱”的一种形式。民警告诉极目新闻记者，经过顺线摸排，专班最终锁定涉案“跑分”窝点。7月5日，江汉油田公安局抽调40名警力，远赴湖南郴州展开收网行动。在当地警方配合下一举捣毁2个涉案跨境“跑分”窝点，抓获组织者及违法犯罪嫌疑人20名，当场查获并扣押涉案银行卡75张，手机27部，U盾25个，Pos机1部。
经初审查明，自今年5月以来，21岁的嫌疑人廖某某组织雷某某、罗某某等共20人，办理、收购银行卡为境外多个赌博诈骗团伙实施“洗钱”。
据廖某某交代，去年下半年其短暂到缅北接触电信网络诈骗，此次“跑分”系“转战下游”。今年5月，廖某某接到境外电话“跑分”邀请，由于没有固定经济来源，便欣然同意。其通过跑分软件与涉赌平台协商，将本人银行卡号、资金额度及网银等通过APP发给涉赌平台，平台将该账号或扫码支付信息进行公布，供参赌人员注入赌资使用。当该银行账户资金达到80万至100万元后，平台通过APP通知廖某某将卡上资金转入指定账户，廖某某以此获取“佣金”。听闻初中同学廖某某能“轻松赚钱”“来钱快”，雷某某遂带动姐夫罗某某一起“跑分”，后17名老乡、朋友陆续加入，廖某某作为“上线”，从成员“跑分”利润中抽取10%左右的分成。
专班民警介绍，为逃避公安机关打击，便于管理，廖某某将参与“跑分”人员分成两个团伙，先后为成员租下3间房屋开展“跑分”业务。仅2个月时间，2个团伙帮助境外电信网络诈骗团伙转移资金近5亿元，廖某某通过本人“跑分”及提取分成获利12万余元，雷某某等团伙其他成员获利90余万元。
目前，廖某某及2个团伙20人因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，已被依法刑事拘留。
文章来源：楚天都市报极目新闻 记者黄忠 通讯员何方超
责任编辑：许蓓
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