历经4个月，追踪五省，近日，潜江市公安局破获一起涉案近千万元的电信诈骗案件，为企业止损。
2020年12月3日下午，潜江市公安局熊口派出所接到当地一家大型民营企业财务人员廖某报警，她称遭遇诈骗，金额近千万元。
当日上午，该公司董事长助理陈某收到一封来自“董事长”的邮件，要求陈某建立一个公司高管QQ群，并将公司财务人员廖某拉进群。
廖某见群里的用户都是公司高管，丝毫没有怀疑。随后，“董事长”向廖某单独发送了一个银行账户，要求其转款98万元，廖某随即执行。在此后的一个半小时内，廖某按要求分两次向另外两个账户转款共计900万元。直至16：05分，对方再次要求转款时，廖某心生疑惑，电话咨询董事长后才发现被骗，随即报警。
潜江市公安局反电诈中心，第一时间启动紧急止付、立案等相关工作。公安机关还专门安排人员，对公司财务人员进行心理辅导，防止次生治安事件。
得手后迅速转移资金，是骗子的常规套路。案发后一个多小时里，近一千万元资金被分解成数百笔小额资金，通过三层节点流转到了近百张银行卡中。
一支由刑侦、网安、治安等部门精干力量组成的工作专班开始高速运转：公安机关迅速采用技术手段对嫌疑账户进行紧急止付，同时通过公安部电侦平台止付，反电诈中心入驻银行查询涉案账户流水等，即时止付423万余元。
经过工作，公安机关止付、冻结涉案账户120个，冻结一、二、三级卡资金558万余元，追回资金346万余元。
与此同时，案件侦破工作也在紧张进行。涉案资金在短时间内分散到近百个三级账户，给侦破工作带来巨大难度。技术民警对海量信息流、资金流逐条分析。
去年12月，工作专班赴河北和贵州两地，将帮助诈骗团伙洗钱的张某、孔某两个团伙5名嫌疑人抓获归案。2021年3月，专班人员又连续赴四川、江苏、广西等地抓获涉案犯罪嫌疑人骆某等5人。经审讯，张某等人对犯罪事实供认不讳。目前，案件已移送潜江市人民检察院起诉。
公安机关郑重提醒：如有人使用领导头像或姓名注册的陌生微信号、QQ号主动与你联系，要求转账、借钱等，都是“冒充领导”电信诈骗，请广大群众坚决做到“不听，不信，不转账，不汇款，不泄露个人信息”。
文章来源：农村新报 记者罗雪珊 通讯员马煜 兰琨
责任编辑：许蓓
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