近日，通山县公安局向记者通报消息，通过前期缜密侦查，侦查民警奔波三省九市，行程万余公里，成功抓获以覃某为首的“重庆通川商会”六名犯罪嫌疑分子，一举打掉这个以商会“融资”为名、实施合同诈骗为实的犯罪团伙，为群众追回财物损失价值1000余万元。

据通山某法人公司代表陈某介绍，去年6月，他因生意投资急需周转资金，通过武汉一家中介公司，认识了犯罪嫌疑人覃某、游某等。覃某、游某对陈某介绍，他们所在的组织--“重庆市通川商会”，有资金可以满足3000万至2亿人民币的融资要求，陈某表达了希望“借钱融资”的请求。于是，“重庆市通川商会”向陈某公司发送“律师函”。几天之后，“通川商会”通知陈某去重庆开评审会和签订借款协议，并盯嘱要“带点特产”。于是，陈某信以为真，远赴重庆，在“重庆市通川商会”会长覃某和几名副会长的见证下，先后召开了评审会，签订了借款协议。几次会议前后，“重庆市通川商会”要求陈某为所有评审人员购买高档烟酒礼物，并提供吃饭娱乐消费，共用了资金12.5万元。按照借款协议规定，陈某随后又交纳了所谓“律师尽调费”20万元。最后，“会长”覃某安排工作人员张某与律师一起到通山办理抵质押手续，但律师以“期房不符合抵押物条件”为由，拒绝“借款融资”，使借款融资协议无法履行。此时，受害人陈某才发现上了当，于是报警求助。

接到报警后，通山县公安局组成了专案组，开展侦查破案工作。经初步分析，此案表面上看是一件经济纠纷案件，实则是一起合同诈骗案件，非常具有隐蔽性。根据相关政策规定，商会是一般性的社会团体，不具有从事商务融资的资质。为查清“重庆市通川商会”的违法犯罪事实，侦民民警深入“通川商会”开展秘密侦查工作。初步掌握了“重庆市通川商会”的组织架构和犯罪事实，案件具备了收网条件。2019年3月12日，通山警方组织三十余名民警驱车赶往重庆市，在重庆当地警方的的大力支持协助下，一举将“重庆市通川商会”所有涉案犯罪嫌疑人抓获。

经查，“重庆通川商会”是一个有预谋、有组织、有流程的专业性诈骗犯罪团伙。据嫌疑人覃某交待，他们几人以前都做着小本生意，事实上根本就没有实力为他人融资。几名嫌疑人互相认识后，见诈骗他人钱财来得快，便勾结在一起，进行着违法犯罪的勾当。从2017年开始，犯罪嫌疑人覃某、游等人，租赁重庆市高档写字楼作为办公地点，以“重庆市通川商会”、“中国中小企业协会重庆中心会员部”为平台、招聘“业务员”通过互联网、手机、QQ和微信等途径，对外发布“借钱融资”虚假信息，称有200万元至2亿元巨额资金出借，办理中无中介费用且利息低、流程快，吸引众多需求资金的受害公司和受害人联系办理借款。

每次受害人有借款意向后，“通川商会”便安排“考察人员”前往受害公司考察，邀约受害人到“通川商会”总部召开“评审会”，签订借款协议，安排“资方代表”办理质押手续。在此过程中，犯罪嫌疑人充分利用受害人急需资金的心理，以各种理由要求受害人为其购买高档烟酒礼品，提供吃喝玩“一条龙”服务，交纳高额的所谓“律师服务费”。实际上，受害人每次提供的高额消费和律师服务的钱款，都通过嫌疑人掌控的POS机和银行帐号，流入了嫌疑人掌控的银行账户，达到骗取他人钱财的目的。最后，他们再编造所谓的“不符合相关法律要求”，让受害人无法融资借钱。

现经查实，该案受害人涉及湖北、四川、浙江、福建、江西、内蒙古等10多个省区市，共牵涉到180起诈骗案件，涉案金额1000余万元。目前，所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。

垄上频道记者 王知今 通讯员 柯国强